你的银行卡在银行没有登记预留手机(银行卡多了一千万花了会怎么样)

你的银行卡在银行没有登记预留手机(银行卡多了一千万花了会怎么样)

一、你的银行卡在银行没有登记预留手机

1、银行不查！税局公安肯定查你来源！税局查是否打了税，公安查是否洗黑！[机智]最好提前报警先，不要动里面一分钱，不然等着国家请你包吃包住半年先吧！

2、所有的资金都在中国银行监控下的，不会差你的。因为我就经历过，买门市楼的时候四百多万，我那个卡平时都是几千几千的。借的钱转过来的。也没有查询什么。。因为资金不可能变出来都是有出入的。哪个账号给你转过来的银行系统都有根据

3、现在银行监管都非常严格，尤其是企业对公账户转对私账户。对于这种个人账户如果平时资金流水都不是很大的，突然间账户多了一千万肯定会被监管到的。

4、如果我的银行卡里多了一千万，银行肯定会查。首先，我平时银行卡的资金流水一年也就几万，更别提多了这么多钱。第二点，银行内部监管严格，会有内部落实查账系统，数额巨大，必查。

5、这种可能性几乎等于零，就不要误导大家了。容易使人产生错觉，产生联想。再说，如果账上能多出这么多钱，谁想查就来查吧。按照规定来。不过需要赶紧的...。不然，等我发现，可是要下手了。

6、我是某银行监督部门的，可以很负责的告诉你，这种情况是很容易查出来的。在公安部严厉打击洗钱、网络诈骗，网络赌博的背景下，每家银行都有自己的反洗钱系统，会提出每一笔可疑交易进行核实，并上报监管部门，监管部门会上报公安部，一旦有关联线索就会被请去喝茶。所以，保护好自己的账户信息，不要随便给别人使用。

7、首先可以肯定是一定会查。银行反洗钱部门肯定会打电话核实基本情况。主要核实：第一、这1000万元的资金来源？ 第二、转款人是谁？和你什么关系？ 第三、你的职业是做什么？目的就是为了打击反洗钱分子。维护社会安定，保护资产安全。

8、天上掉馅饼的事会有吗？不知道卡里多了1000万，那在法律上属于不当得利，应当原路返还。合法得到1000万那要说明合法收入来源，洗钱得来1000万，那是犯法--洗钱罪！

9、肯定会查！人民银行决定自2020年7月1日起在全国陆续试点开展大额现金管理工作，个人存取款10万元以上、对公存取款50万元以上都需登记，目的主要是为了遏制受贿、洗钱、偷漏等行为。

10、大额资金银行会问的，来源要明确[捂脸]其实自己的钱，不用告诉别人来源，不都是个人信息保密吗？资金来源合法，不偷不抢，取之有道！银监会规定超过50万的资金都会查，防范诈骗和洗钱，其实没必要，我们一般人都不懂，只顾着挣钱就行了！

二、银行卡多了一千万花了会怎么样?

1、差肯定会查的，不过来源正规就放放心心的，2017年我在银行工作，我们这边拆迁多得很，上千万的储蓄户，都是由政府统一发放的转账支票。这种就不会查，因为资金进来时，来源已经很清楚了。

2、给我转1000万的账户卡本来就是没问题的，钱也没问题的，怎么转给我就成有问题有嫌疑了？？朋友借的，亲戚借的，富翁兄弟看我穷送我用的，口头打了个赌赢的，现在一普通房子就好几百上千万的，我收到这么点钱就说是巨款还来路不明？？怪不得那么多人有钱了就跑

3、当然会查我，银行账户的钱都有专门的机构会统计的，像我这样每月工资3千的打工族多出来这么多钱，明显的是大额资金开路不明啊。它当然有必要做调查了

4、如果你的银行卡里突然多了一千万。银行一定会查它的来龙去脉的。由于当今许多当官的反污洗钱的太多。现银行管理比之前要严。之前在同一银行可有多个帐号。而现在就只能一个帐号。而且资金庞大的都要有资料证明。